Corruptiedelicten, zoals omkoping of diefstal van overheidsgelden, genereren aanzienlijke opbrengsten die moeten worden witgewassen of ‘opgeschoond’ om geen problemen te krijgen met de fiscus. Ook kunnen corrupte ambtenaren het witwassen van geld vergemakkelijken en zodanig het proces beïnvloeden waardoor illegale opbrengsten en witwassers de controles en sancties kunnen ontwijken.
Volgens 80% van de Spanjaarden zijn politieke partijen vatbaar voor omkoping en machtsmisbruik voor persoonlijk gewin. Daarnaast denkt men dat veel ambtenaren die betrokken zijn bij openbare aanbestedingen en bouwvergunningen zich hieraan schuldig maken. Een derde (32%) van de bevolking gelooft dat corruptie ook cruciale instellingen zoals de politie en de rechtbanken treft.
De vraag rijst: wat gebeurt er als juist de personen die belast zijn met het handhaven van de wet en het beschermen van het publieke belang – politici en functionarissen binnen het openbaar bestuur – betrokken zijn bij corruptiedelicten? Ofwel, wie controleert de controller?
Op onze komende DBC-lunch hebben we medelid Edo Bakker uitgenodigd om ons hierover meer te vertellen. Edo is de CEO en oprichter van Agile Control Solutions, een bedrijf dat gespecialiseerd is in Anti Money Laundering (AML) en Counter Terrorism Financing (CTF) oplossingen. Edo was voorheen AML & CTF Manager bij PwC en Senior Advisor for Internal Audit & Compliance bij KPMG.
Edo is genomineerd voor de 2024 editie van de Nederlandse Ondernemersprijs, die in oktober tijdens de Nationale Business Meeting in Valencia zal worden uitgereikt.